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兆豐銀紐約分行踩到地雷，國銀香港分行恐是下一個未爆彈！臺南市七股區汽機車借款 普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈表示，香港金管局（HKMA）去年下半年起陸續金檢台資銀行，部分報告結果出爐被認定有「重大瑕疵」，甚至被停止部分業務或處以小額罰款，未來不排除有更嚴重的處罰。

資誠金融產業服務營運長吳偉臺說，在資源不足、省成本及缺乏法遵知識下，海外分支機構的反洗錢法遵情形不夠完備，也相信國銀並非天性習慣違法，而是面對這個新房屋貸款利息計算 東西，還不知道如何對症下藥，解決問題。

梁鴻烈說，2新竹縣湖口鄉小額貸款 007年台灣首度接受APG評鑑，僅以60分表現低空飛過，並收到長達30至40頁的「強烈」建議報告，顯見確實有進步空間。他表示，若明年評價分數掉到60分以下，台灣將會和巴拿馬、俄羅斯、柬埔寨等國一起落入洗錢黑名單，期間長達10年。除了提升國銀交易成本之外，也會影響國外通匯銀行與國銀往來意願。

梁鴻烈指出，HKMA自2015年起啟動專案金檢行動，從跨國大型銀行、香港當地主要分行，一路查到國銀香港分行。據了解，目前台灣有20幾間銀行在香港有據點，在香港金檢單位眼中，台灣不少銀行香港分行被認定為「壞學生」，金檢報告多數被給予重大瑕疵（significant）評價，更有7至8家分行被約去「喝咖啡」。

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另外，未來買基金、躉繳保單也有洗錢高風險。吳偉臺說，歐盟和香港已有法規因應，要求了解實際買賣投資人身分，但台灣法令還未跟上國際趨勢，「用台灣的腦袋遵照台灣的法令，照樣會被罰」。且根據歐盟與香港對洗錢的定義，連逃稅都屬於洗錢的範疇，呼籲台灣銀行業不得不謹慎因應。

此外，台灣為「亞太洗錢防制組織」（APG）會員國，明年第4季將接受10年一次的國際評鑑，若落入黑名單，將影響外資對台投資意願，嚴重衝擊海外通匯及國家聲譽。

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